Работа Совета директоров в 2020 году
В разрезе комитетов:
- Комитет по стратегии и управлению портфелем (КСУП): 5 заседаний, 84 вопроса;
- Комитет по назначениям и вознаграждениям (КНИВ): 12 заседаний, 88 вопросов;
- Комитет по аудиту (КА): 9 заседаний, 108 вопросов;
- Комитет по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию (КБОТОСУР): 4 заседания, 40 вопросов;
- Комитет по финансам (КФ): 3 заседания, 23 вопроса.
В 2020 году Совет директоров уделял особое внимание вопросам актуализации Стратегии развития КМГ, обеспечения финансовой устойчивости, управления инвестиционными проектами и проблематике устойчивого развития, вопросам совершенствования корпоративного управления, внутреннего аудита и управления рисками, разработке ключевых показателей деятельности менеджмента, вопросам цифровой трансформации, а также безопасности и благополучия сотрудников.
Стратегическая сессия 2020 года
20 ноября 2020 года проведена Стратегическая сессия (отдельное заседание Совета директоров по стратегии развития Компании), в ходе которой были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией Стратегии развития КМГ до 2028 года, утвержденной в 2018 году, с учетом изменившейся внешней среды и антикризисных мер. Состоялась конструктивная дискуссия между членами Совета директоров и Правления КМГ по наиболее актуальным темам. В частности, были затронуты вопросы действующей Стратегии развития КМГ, текущей цепочки стоимости, повышения эффективности и трансформации деятельности КМГ, портфеля активов и возможной диверсификации бизнеса, перспективного и устойчивого развития КМГ.
Контроль реализации ключевых вопросов Компании
С целью осуществления контроля за стратегическими инициативами КМГ и принятия своевременных корректирующих мер Совет директоров регулярно заслушивает отчет Председателя Правления КМГ по ключевым изменениям деятельности, информацию по охране труда и окружающей среды, отчет по предварительным результатам финансово-хозяйственной деятельности, отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением, обзор статуса выполнения стратегии, КПД и инвестиционных проектов, отчет о реализации консолидированного Плана развития КМГ, отчет по рискам, отчеты председателей комитетов Совета директоров, отчет об исполнении решений Совета директоров, а также отчеты о деятельности служб, подотчетных Совету директоров.
Комитет Совета директоров по стратегии и управлению портфелем на каждом заседании рассматривает и обсуждает отчеты о реализации крупных нефтегазовых проектов (на месторождениях Кашаган, Карачаганак, Тенгиз), трансформации, приватизации.
| Член Совета директоров | Заседания за 2020 год Первая цифра показывает количество заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, вторая — общее количество заседаний, в которых член Совета директоров мог принять участие. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Совет директоров | Комитет по аудиту | Комитет по назначениям и вознаграждениям | Комитет по стратегии и управлению портфелем | Комитет по финансам | Комитет по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию | |
| Уолтон Кристофер Джон | 16/16 | 3/3 | 12/12 | 5/5 | 3/3 | 4/4 |
| Уайт Стивен | 7/7 | 6/6 | 8/8 | 3/3 | 3/3 | 2/2 |
| Дайер Филип | 7/7 | 6/6 | 8/8 | 3/3 | 3/3 | 2/2 |
| Виана Палья да Силва Луис | 7/7 | 6/6 | 8/8 | 3/3 | 3/3 | 2/2 |
| Грюал Балжит | 7/7 | – | – | 3/3 | 3/3 | – |
| Карабалин Узакбай Сулейменович | 16/16 | – | 8/8 | 5/5 | – | 4/4 |
| Саткалиев Алмасадам Маиданович | 16/16 | – | – | – | – | – |
| Эспина Энтони | 16/16 | – | 12/12 | 5/5 | 3/3 | – |
| Айдарбаев Алик Серикович | 16/16 | – | – | – | – | – |
| Холланд Филип | 9/9 | 3/3 | 4/4 | 2/2 | – | – |
| Миллер Тимоти | 9/9 | 3/3 | – | 2/2 | – | 2/2 |
Председатель Совета директоров и его роль
Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Совета директоров, крупными акционерами и Правлением. Председателем Совета директоров является независимый директор.
Независимые директора и их роль
Независимые директора соответствуют всем законодательным критериям независимости, а также Правилам по формированию составов совета директоров компаний
Придерживаясь лучших международных практик, Компания стремится к соответствию своих независимых директоров высоким стандартам, и заявляет об отсутствии иных обстоятельств, которые могут ухудшить или показаться ухудшающими независимость директора. В работе Совета директоров существенная роль отведена независимым директорам, которые составляют большинство в комитетах Совета директоров и являются их председателями.
Планирование преемственности в Совете директоров, введение в должность и повышение квалификации
Компанией были разработаны Политика обеспечения преемственности и План преемственности членов Совета директоров, при этом в рамках заседания Комитета по назначениям и вознаграждениям было принято решение пересмотреть данные документы с учетом оценки деятельности Совета директоров.
В КМГ действует Программа введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров КМГ (далее — Программа), утвержденная Советом директоров в 2017 году. В июне 2020 года Программа решением Совета директоров была дополнена пунктом о необходимости проведения встреч с руководителями функциональных блоков Компании, а также встреч с председателями комитетов Совета директоров. Корпоративный секретарь ведет мониторинг исполнения Программы, то есть фактического прохождения всех предусмотренных ею мероприятий вновь избранными членами Совета директоров. В течение 2020 года процедуру введения в должность согласно Программе прошли вновь избранные члены Совета директоров КМГ Холланд Ф. М. и Миллер Т. Г., которым по запросу были организованы встречи с руководителями функциональных блоков КМГ. Председатель Совета директоров Уолтон К. Д. также провел конференц-звонок с вновь избранными членами Совета директоров с целью обсуждения организационных вопросов прохождения Программы.
Члены Совета директоров непрерывно совершенствуют свою квалификацию и предоставляют сведения о пройденных тренингах, информация о которых размещается на веб-сайте Компании.