Комитет по назначениям и вознаграждениям

Обращение Председателя Комитета по назначениям и вознаграждениям

Холланд Филип Малкольм

Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям, независимый директор

Холланд Филип Малкольм

Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям, независимый директор

В 2020 году деятельность Комитета была направлена на обеспечение эффективной кадровой политики, планирование преемственности, системы оплаты труда и вознаграждения, социальной поддержки с учетом пандемии и ее влияния на кадровую политику АО НК «КазМунайГаз». Комитетом были утверждены Правила поиска и подбора кандидатов на должности CEO-1 АО НК «КазМунайГаз», в рамках которых Комитет неоднократно давал рекомендации по назначению на должности CEO-1. Кроме того, уделялось внимание вопросам преемственности как членов Совета директоров Компании, так и членов Правления и в целом обсуждению методологии преемственности в Компании, а также влиянию пандемии на сокращение численности сотрудников АО НК «КазМунайГаз». Комитет активно взаимодействовал с менеджментом Компании при обсуждении вопросов реорганизации структуры, сокращения численности сотрудников в Корпоративном центре Компании и вопросов оплаты труда и вознаграждения, а также минимизации репутационных рисков АО НК «КазМунайГаз».

В соответствии с Положением о Комитете по назначениям и вознаграждениям Комитет заслушивает и вырабатывает рекомендации по разрешению социальных проблем, в том числе ситуаций социальной напряженности в регионах, проблем безработицы и социальной поддержки Компанией. Обращая внимание на социальную ответственность и вовлеченность, Комитет обсуждал ситуацию в городе Жанаозен, вопросы занятости, а также предлагаемые пути их решения.

Помимо прочего, Комитет уделил внимание пересмотру и определению корпоративных ценностей Компании, а также внесению изменений в Кодекс деловой этики КМГ.

В 2018 году впервые была разработана и утверждена матрица навыков и компетенций членов Совета директоров, которая заполняется ими с целью соблюдения баланса навыков и компетенций в составе Совета директоров. В декабре 2020 года на Комитете была рассмотрена сводная информация по матрице с учетом ее заполнения вновь избранными членами Совета директоров. По итогам обсуждения было принято решение продолжить работу по поиску независимого директора, а также выработаны требования к компетенции и критериям по его поиску.

Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом по назначениям и вознаграждениям в 2020 году

• О составе Правления КМГ.
• О Комитетах Совета директоров КМГ.
• Об утверждении структуры и общей численности работников центрального аппарата КМГ.
• Об утверждении карт мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников КМГ и их целевых значений на 2021 год.
• Об определении профиля навыков, знаний и опыта для кандидатов в состав Совета директоров КМГ с учетом текущих потребностей КМГ и ее долгосрочной стратегии развития.
• Информация по ситуации с занятостью в городе Жанаозен.
• О назначении омбудсмена КМГ и определении срока его полномочий.
• Об определении корпоративных ценностей и внесении изменений в Кодекс деловой этики КМГ.
• Об утверждении Плана обучения и Программ развития членов Совета директоров КМГ на 2020 год.
• Касательно включения в состав советов директоров социально-значимых предприятий квазигосударственного сектора представителей гражданского общества.
• О досрочном прекращении полномочий и назначении первых руководителей дочерних и зависимых организаций КМГ.
• О досрочном прекращении полномочий и избрании членов наблюдательных советов / советов директоров дочерних и зависимых организаций КМГ.
• О плане преемственности членов Совета директоров, Правления КМГ.
• Касательно самооценки членов Совета директоров КМГ.
• Об утверждении Правил поиска и подбора кандидатов на должности CEO-1 КМГ.
• Об утверждении Правил согласования назначения (избрания) и досрочного прекращения полномочий руководителей исполнительных органов юридических лиц Группы компаний КМГ, а также согласования назначения на должности, согласно Перечню ключевых должностей, утверждаемому Советом директоров КМГ.
• Статус по исполнению проектов по развитию технических компетенций специалистов дочерних и зависимых организаций КМГ.
• Касательно внесения предложений по пересмотру составов и вознаграждения членов Совета директоров КМГ.
• Об определении размеров должностных окладов членов Правления КМГ.
• О ходе реализации Кадровой политики КМГ на 2018–2028 годы за 2020 год.

В состав Комитета по назначениям и вознаграждениям (по состоянию на 31 декабря 2020 года) входят:

1. Холланд Филип Малкольм — Председатель Комитета с сентября 2020 года;
2. Уолтон Кристофер Джон — член Комитета с августа 2017 года;
3. Эспина Энтони — член Комитета с июня 2019 года.