Система показателей эффективности

Система оценки эффективности деятельности Компании предполагает декомпозицию стратегических целей и ключевых факторов успеха на ключевые показатели деятельности и их каскадирование сверху вниз.

Система показателей эффективности включает в себя:

  • корпоративные ключевые показатели деятельности КПД, являющиеся общими для руководителей Компании, перечень которых формируется исходя из стратегических показателей и пересмотра стратегических задач в условиях изменяющейся внешней среды;
  • функциональные КПД, основанные на задачах стратегического характера конкретного руководителя Компании.

Перечни и целевые значения показателей эффективности членов Правления КМГ устанавливаются решением Совета директоров. Перечень КПД членов Правления на 2020 год был сформирован с учетом отражения принимаемых антикризисных мер, таких как показатели по оптимизации операционных и капитальных затрат и показатели финансовой устойчивости, а также дополнен показателем «ESG-рейтинг». Значения КПД сформированы на базе основных финансово-экономических и отраслевых показателей консолидированного Бизнес-плана Компании и показателей дивизионов.

Оценка исполнения показателей для целей премирования руководителей осуществляется после подведения итогов деятельности Компании.

При подведении итоговой результативности по отдельным финансовым показателям предусмотрена нормализация КПД с выделением контролируемых и неконтролируемых факторов, таких как курсы валют и цен на нефть, с целью определения влияния работника на показатели деятельности Компании.

Исполнение корпоративных ключевых показателей деятельности в 2020 году
№ Наименование Ед. изм. 2018 2019 2020Окончательное утверждение Советом директоров КМГ фактических значений показателей за 2020 год ожидается в июне 2021 г., в связи с чем указанные в таблице значения могут незначительно скорректироваться.1 Комментарий к исполнению в 2020 году
1 ROACEROACE = (прибыль за год + расходы по вознаграждению, скорректированные на налоговые платежи) / средний задействованный капитал.2 % 8,1 11,5 2,9 Исполнено на уровне выше утвержденных значений
2 Снижение операционных и капитальных затратПоказатель отражает снижение контролируемых операционных и капитальных затрат по сравнению с утвержденным Бизнес-планом Компании на 2020 год.3 млрд тенге Не применимо Не применимо 173
3 Долг/EBITDAСогласно утвержденной методике АО «Самрук-Kазына».4 коэф. 2,5 2,1 3,8
4 Запасы (А + В + С1) млн тонн 668,14 680,66 666 Исполнено на уровне плана
5 ESG-рейтинг рейтинг Не применимо Не применимо 69 Исполнено на уровне плана
6 Исполнение целевых индикаторов по доле местного содержания в товарах, работах и услугах Группы компаний КМГКомпозитный показатель, отражающий исполнение индикаторов по доле местного содержания в закупках товаров, работ и услуг Группы компаний КМГ5 % Не применимо Не применимо 125 Исполнено на уровне плана
Исполнение корпоративных ключевых показателей деятельности в 2020 году
№ Наименование Ед. изм. 2018 2019 2020Окончательное утверждение Советом директоров КМГ фактических значений показателей за 2020 год ожидается в июне 2021 г., в связи с чем указанные в таблице значения могут незначительно скорректироваться.1 Комментарий к исполнению в 2020 году
Распределение долей корпоративных и функциональных КПД в итоговой результативности членов Правления
Статус работника Корпоративные КПД, % Функциональные КПД, %
Председатель Правления 100 0
Руководящий работник (за исключением Председателя Правления) 70 30
Распределение долей корпоративных и функциональных КПД в итоговой результативности членов Правления
Статус работника Корпоративные КПД, % Функциональные КПД, %

1 Окончательное утверждение Советом директоров КМГ фактических значений показателей за 2020 год ожидается в июне 2021 г., в связи с чем указанные в таблице значения могут незначительно скорректироваться.

2 ROACE = (прибыль за год + расходы по вознаграждению, скорректированные на налоговые платежи) / средний задействованный капитал.

3 Показатель отражает снижение контролируемых операционных и капитальных затрат по сравнению с утвержденным Бизнес-планом Компании на 2020 год.

4 Согласно утвержденной методике АО «Самрук-Kазына».

5 Композитный показатель, отражающий исполнение индикаторов по доле местного содержания в закупках товаров, работ и услуг Группы компаний КМГ

1 Окончательное утверждение Советом директоров КМГ фактических значений показателей за 2020 год ожидается в июне 2021 г., в связи с чем указанные в таблице значения могут незначительно скорректироваться.