ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРАМЫ
Компания Директорлар кеңесінің құрамындағы тәуелсіз директорлар саны бөлігінде Кодекс талаптарына сәйкес келеді, оған сәйкес тәуелсіз директорлардың саны Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының 50%-тін құрайды.
«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2020 жылғы 17 тамыздағы шешімімен (№30/20 хаттама), үш тәуелсіз директорды қоса алғанда, жеті адамнан тұратын Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланды. Тәуелсіз директор Директорлар Кеңесінің төрағасы болып табылады.
2017 жылы Директорлар кеңесінің құрамы тоғыз адамнан тұратын "Самұрық-Қазына" АҚ болып белгіленді. Уақыт өте келе құрамы қысқарып, 2019 жылдың басында Директорлар Кеңесі жеті мүшеден тұрды. 2019 жылы тағы екі мүше сайланды. Директорлар кеңесінің алдыңғы құрамының өкілеттік мерзімі 2020 жылғы 28 маусымда аяқталды. Директорлар кеңесінің жаңа құрамы "Самұрық-Қазына" АҚ-мен 2020 жылғы 17 тамызда жеті адамнан белгіленді.
Сондай-ақ ҚМГ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 3 қыркүйектегі шешімімен (№8/2020 хаттама) Директорлар кеңесінің Аудит; Тағайындау және сыйақылар; Стратегия және қоржынды басқару; Еңбек қауіпсіздігі, еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және орнықты даму жөніндегі комитеттерінің жаңа құрамдары сайланды, сондай-ақ ҚМГ Директорлар кеңесінің Қаржы комитеті таратылды.
Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттарды ұсыну және іріктеу тәртібі ҚМГ Жарғысында және өзге де нормативтік құжаттарда айқындалады, акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің төрағасымен және Тағайындау және сыйақылар жөніндегі комитеттің төрағасымен бірлесіп жүзеге асырады және кандидатураларды іздеу мен жалдауды жүзеге асыру кезінде ашықтық, әділдік және кәсіпқойлық қағидаттарымен негізделген.
Директорлар кеңесінің мүшелері акционерлердің және өзге де тұлғалардың өкілдері ретінде сайлауға ұсынылғандардың ішінен сайланады, Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттар лауазымдық функцияларды орындау және Компанияның ұзақ мерзімді құны мен орнықты дамуын қамтамасыз ету үшін қажетті білімге, дағдыларға және тәжірибеге ие болуы, сондай-ақ мінсіз іскерлік беделге ие болуы тиіс.
Директорлар кеңесінің жеті мүшесінің ішінде Қазақстан азаматтары үш адам, Біріккен Корольдік – үш адам, Америка Құрама Штаттары – бір адам болып табылады.
Директорлар кеңесінің төрағасын акционерлердің жалпы жиналысы сайлайды.
Тәуелсіз директорлар «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2016 жылғы 26 қыркүйектегі №35/16 шешімімен бекітілген компаниялары директорлар кеңесінің құрамдарын қалыптастыру жөніндегі қағидаларға сәйкес іріктеледі.
Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі үш жылды құрайды. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің құрамын сапалы жаңарту қажеттілігін ескере отырып, ерекше қарау кезінде қатарынан алты жылдан астам мерзімге қайта сайлануы мүмкін. Ерекше жағдайларда тоғыз жылдан астам мерзімге сайлауға жол беріледі (бұл жағдайда тәуелсіз директорлар үшін Компания барлық мүдделі тараптарға осындай қажеттілікті ашатын егжей-тегжейлі және сенімді негіздеме дайындалатын болады).
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰЗЫРЕТТЕР БОЙЫНША ҚҰРЫЛЫМЫ (2020 ЖЫЛДЫҢ СОҢЫНДА)
Директорлар кеңесінің әр түрлі бағыттар бойынша құрылымы кәсіби білім мен дағдылар тұрғысынан құрамның теңгерімділігімен сипатталады.
2014 жылдан бастап ҚМГ Директорлар кеңесінің құрамына кіреді.
Туған күні:1957 жылдың 19 маусымы.
Білімі:
- Батыс Австралия университеті, өнер бакалавры (саясаттану);
- Батыс Австралия Университеті, Іскерлік әкімшілік магистрі (МВА), қаржы;
- Корольдік аэронавигациялық қоғамның құрметті мүшесі;
- Директорлар институтының құрметті мүшесі.
Крис Уолтон Компанияның Директорлар кеңесінің төрағасы болуымен қатар, ол Ұлыбританияның сүңгуір қайықтарды жеткізу агенттігінің аудит төрағасы және Корольдік Әскери-теңіз күштері үшін стратегиялық кеме жасау кеңесінің атқарушы емес мүшесі (The Royal Navy ' s National Shipbuilding Strategy Client Board) лауазымдарын біріктіреді. Ол сонымен қатар Лондондағы қайырымдылық қорының еркін азаматтар гильдиясының қамқоршысы болып табылады.
Бұрын Asia Resource Minerals plc ("Азиялық минералды ресурстар") көмір өндіруші компаниясы, Goldenport Shipmanagement Ltd кеме операторлық холдингі сияқты компанияларда басқарма төрағасы лауазымын атқарған. және Lothian муниципалды автобус компаниясы. Сондай-ақ, Rockhopper Exploration Plc мұнай өндіру компаниясының аға тәуелсіз директоры және аудит жөніндегі комитетінің төрағасы, "Қазақстан Темір Жолы" АҚ-дағы аудит жөніндегі комитетінің төрағасы және Ұлыбританияның мәдениет, бұқаралық ақпарат құралдары және спорт департаментінің аудит және тәуекелдер жөніндегі комитетінің атқарушы емес мүшесі лауазымдарын атқарды. 2002 жылдан 2005 жылға дейін Англия Банкінің (SE England & Anglia) өңірлік экономикалық консультативтік кеңесінің мүшесі болды.
EasyJet Plc қаржы директоры лауазымын атқарды, онда компанияның IPO-сын табысты басқарды. Австралияның ірі авиакомпанияларында жоғары қаржылық және коммерциялық лауазымдарды атқарды: Qantas, Air New Zealand, Australia Post және Australian Airlines. Австралия Қарулы Күштерінің резервінде қызмет етті.
Директорлар институтының және Корольдік аэронавигациялық қоғамның құрметті мүшесі болып табылады.
Қосымша жұмыс
The Guild of Freemen of the City of London — директор (қайырымдылық басқармасы);
Guild of Freemen of the City of London’s Charity — қамқоршы;
Submarine Delivery Agency (a government department) — атқарушы емес директор;
National Shipbuilding Strategy Client Board — тәуелсіз мүше.
ҚМГ не оның еншілес және (немесе) тәуелді ұйымдарының акцияларына иелік етпейді (тікелей немесе жанама), ҚМГ, еншілес және (немесе) тәуелді ұйымдардың акцияларымен мәмілелер жасаған жоқ.
2018 жылдан бастап ҚМГ Директорлар кеңесінің құрамына кіреді.
Туған күні:1963 жылғы 19 мамыр.
Білімі:
- КҚазақ политехникалық институты. В. И. Ленин, мамандығы "Мұнай және газ кен орындарын игерудің технологиясы және кешенді механизациясы".
1985 жылдан 1995 жылға дейін "Жетібайнефть" МГӨБ оператор-технолог, одан кейін "Маңғышлақмұнай" бірлестігінің "Жетібайнефть" МГӨБ қабат қысымын ұстау цехы бастығының орынбасары, қабат қысымын ұстау учаскесінің бастығы, Мұнай және газ өндіру цехының бастығы, "Оңтүстікқаз-нефтегаз"МАҚ бас директорының орынбасары және бірінші вице-президенті болып жұмыс істеді.
Әр жылдары "Торғай-ПЕТРОЛЕУМ" АҚ Бас директоры, "Маңғыстаумұнайгаз" АҚ Бас директоры, ҚМГ Барлау және өндіру жөніндегі басқарушы директоры, "ҚазМұнайГаз "Барлау Өндіру" АҚ Бас директоры, Маңғыстау облысының әкімі, Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму бірінші вице-министрі, "Самұрық-Қазына"АҚ Басқарма төрағасының орынбасары қызметтерін атқарған.
ҚМГ не оның еншілес және (немесе) тәуелді ұйымдарының акцияларына иелік етпейді (тікелей немесе жанама), ҚМГ, еншілес және (немесе) тәуелді ұйымдардың акцияларымен мәмілелер жасаған жоқ.
2020 жылдан бастап ҚМГ Директорлар кеңесінің құрамына кіреді.
Туған күні:25 желтоқсан 1954 жыл.
Білімі:
- Лидс университеті (Ұлыбритания), азаматтық құрылыс саласындағы ғылым бакалавры,
- Крэнфилд технологиялық институты (Ұлыбритания), "инженерия / құрылысты басқару" мамандығы бойынша ғылым магистрі.
1976 жылы Лидс университетін бітіріп, 1980 жылы Ұлыбритания мен Сауд Арабиясында жұмыс істегеннен кейін Әлемнің түрлі елдеріндегі ірі мұнай-газ жобаларын басқара отырып, Bechtel Corporation-ға қосылды. 2004 жылы Shell-де Shell Global Solutions жобалар жөніндегі вице-президент лауазымында жұмыс істей бастады. 2009 жылы Shell жаңадан құрылған жобалар және технологиялық бизнес бөлімшесінде қала ағымының (downstream) жобалары бойынша атқарушы вице-президент болды. 2010 жылы Қазақстандағы екінші сатыдағы Қашаған жобасының директоры болып тағайындалды. Одан әрі Әл-Қараана Shell\\QP мұнай-химия жобасында жұмысын жалғастырды. 2013 жылдан бастап жобаларды басқару бойынша тәуелсіз кеңесші болып жұмыс істеді.
Velocys PLC компаниясы директорлар кеңесінің төрағасы, сондай-ақ enquest PLC компаниясының атқарушы емес директоры және қауіпсіздік, климат және тәуекелдер жөніндегі комитетінің төрағасы болып табылады.
ҚМГ не оның еншілес және (немесе) тәуелді ұйымдарының акцияларына иелік етпейді (тікелей немесе жанама), ҚМГ, еншілес және (немесе) тәуелді ұйымдардың акцияларымен мәмілелер жасаған жоқ.
2020 жылдан бастап ҚМГ Директорлар кеңесінің құрамына кіреді.
Туған күні:13 қараша 1959 жыл.
Білімі:
- Техас технологиялық университеті (Лаббок, Техас, АҚШ), машина жасау саласындағы ғылым бакалавры.
2000 жылдан бастап Saudi Arabian Texaco, Inc.Президентінің көмекшісі болып жұмыс істеді. (Бейтарап аймақ — Кувейт), Texaco Exploration and Production. 2003 жылдан бастап 2010 жылға дейін Chevron корпорациясының бөлімшелерінде әртүрлі лауазымдарды атқарды: басқару бойынша демеуші (Сан-Рамон, Калифорния, АҚШ), Бразилия бойынша елдік менеджер (Рио-де-Жанейро, Бразилия), Шығыс Калимантан бағыты бойынша аға вице-президент (Баликпапан, Индонезия).
2010 жылы "Теңізшевройл" ЖШС (Атырау, Қазақстан) Бас директоры болып тағайындалды және осы лауазымда бес жыл жұмыс істеді. 2015 жылдан бастап "Шеврон" корпорациясына "Еуразия" бизнес-бөлімшесінің Басқарушы директоры (Алматы, Қазақстан) лауазымына оралды. 2018 жылы "Шеврон" компаниясындағы жұмысын аяқтағаннан кейін "Шеврон" корпорациясының "Еуразия" бизнес бөлімшесі бойынша операциялық компания президентінің кеңесшісі болды (Фриско, Техас, АҚШ).
2019 жылғы мамырдан бастап қазіргі уақытқа дейін — Integrated Global Services (IGS) атқарушы директоры (Қазақстан Республикасы) және жаһандық операциялар жөніндегі аға кеңесші (Ричмонд, Вирджиния, АҚШ).
Өзге де қызмет түрлері / лауазымдар:
- Қазақстандағы Американдық Сауда Палатасының Директорлар кеңесінің құрамына кірді (2010-2018 жылдар);
- ValvTechnologies, Inc.Директорлар кеңесінің құрамына кіреді. (Хьюстон, Техас) — 2019 жылдан бастап, PSI-Clough бірлескен кәсіпорны (Алматы, Қазақстан) - 2020 жылдан бастап;
- әр жылдары мұнай-газ саласындағы карьера бойынша KAZENERGY шеңберінде, Назарбаев Университеті Жоғары бизнес мектебінде, Нархоз университетінде, Техас A&M университетінің Mays School of Business, Қазақстан-Британ техникалық университетінде мастер-класс дәріс оқыды.
ҚМГ не оның еншілес және (немесе) тәуелді ұйымдарының акцияларына иелік етпейді (тікелей немесе жанама), ҚМГ, еншілес және (немесе) тәуелді ұйымдардың акцияларымен мәмілелер жасаған жоқ.
2016 жылдан бастап ҚМГ Директорлар кеңесінің құрамына кіреді.
Туған күні:14 қазан 1947 жыл.
Білім:
- Мәскеу мұнай-химия және газ өнеркәсібі институты. И. М. Губкина, мамандығы "тау-кен инженері";
- Мәскеу мұнай-химия және газ өнеркәсібі институтының аспирантурасы. И. М. Губкина;
- техника ғылымдарының кандидаты;
- техника ғылымдарының докторы;
- Қазақстан Республикасының ұлттық және Халықаралық Инженерлік академияларының академигі.
Әр жылдары "Қазмұнайгазбарлау" басқармасының Оңтүстік Ембі мұнай-газ барлау экспедициясында, Қазақ ғылыми-зерттеу геологиялық-барлау мұнай институтында, "Каспий маңы Геология" аумақтық басқармасында, Қазақ политехникалық институтының Гурьев филиалында жұмыс істеді. В. И. Ленин, Қазақстан Республикасы Президенті Аппаратының және Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің өнеркәсіп бөлімінде.
Әр жылдары Қазақстан Республикасы Энергетика және отын ресурстары министрлігінің Мұнай және газ бас басқармасының бастығы, Қазақстан Республикасы Энергетика және отын ресурстары министрінің орынбасары, Қазақстан Республикасы Мұнай және газ өнеркәсібі министрінің орынбасары, бірінші вице-президент және М. А. қызметтерін атқарды. "Қазақойл "ұлттық мұнай-газ компаниясы" ЖАҚ Президентінің, "ҚазТрансГаз" ЖАҚ Президентінің, Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар вице-министрінің, "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ президентінің, "Маңғыстаумұнайгаз" АҚ Бас директорының, "Қазақстан Мұнай және газ институты" АҚ Бас директорының, Қазақстан Республикасының Мұнай және газ Министрінің, Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің бірінші орынбасарының қызметтерін атқарды.
Жақ Қазтрансойл, мұнай және газ тасымалдау ҰК ЖАҚ, ҚазМұнайГаз ҰК ЖАҚ және ҚазМұнайГаз Барлау Өндіру АҚ Директорлар кеңестерінің төрағасы, KAZENERGY қауымдастығы үйлестіру кеңесінің төрағасы, ҚазРосГаз ЖШС Бақылау кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Ұлттық инвесторлар кеңесінің мүшесі, KAZENERGY қауымдастығы төрағасының орынбасары, Атырау Мұнай және газ университеті директорлар кеңесінің төрағасы, "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор), "ҚазТрансОйл" АҚ Директорлар кеңесінің.
"ҚазТрансОйл" АҚ 9 655 қарапайым акциясына ие.
2018 жылдан бастап ҚМГ Директорлар кеңесінің құрамына кіреді.
Туған күні:31 қазан 1970 жыл.
Білімі:
- Стэнфорд Университеті, Жоғары бизнес мектебі, Стэнфорд атқарушы бағдарламасы (SEP);
- Назарбаев Университеті, Жоғары бизнес мектебі (Duke University ' s Fuqua School of Business-пен бірлескен бағдарлама), Executive MBA, іскерлік әкімшілендіру магистрі (басқарушы кадрлар үшін);
- Ресей Федерациясы Президенті жанындағы Ресей халық шаруашылығы және Мемлекеттік қызмет академиясы, экономика магистрі;
- Халықаралық Мемлекеттік қызмет және басқару институты (МИГСУ), қоғамдық сектор қаржысы кафедрасы, "Экономика" бағыты, "қаржы экономикасы"бағдарламасы;
- Қазақ ұлттық университеті. әл-Фараби, "механик, қолданбалы математика" мамандығы.
Түрлі жылдары "ТаССаТ" ЖШС директоры, "Қазтрансойл "мұнай тасымалдау жөніндегі ұлттық компаниясы" ЖАҚ клиринг департаментінің менеджері, бастығы, экономика жөніндегі вице-президенті, Нұр-сұлтан қаласы өкілдігінің басқарушы директоры, "ҚазТрансОйл "мұнай тасымалдау жөніндегі ұлттық компаниясы" АҚ Жобаларды басқару департаментінің бастығы, "электр желілерін басқару жөніндегі қазақстандық компания" АҚ (KEGOC) қаржы директоры, экономика жөніндегі вице-президенті болып жұмыс істеді.
"Электр желілерін басқару жөніндегі қазақстандық компания" АҚ (KEGOC) бірінші вице-президенті, "KEGOC" АҚ тобының директоры-басшысы, "Самұрық "мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі" АҚ электр энергетикалық активтерді басқару жөніндегі директоры, Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар вице-министрі, "электр желілерін басқару жөніндегі қазақстандық компания" АҚ (KEGOC) Басқарма Төрағасы, бірінші вице-президенті, президенті, "Самұрық-Қазына "ұлттық әл-ауқат қоры"АҚ Басқарушы директоры лауазымдарын атқарған., "Самұрық-Энерго" АҚ Басқарма төрағасы, "KAZENERGY "Қазақстан мұнай-газ және энергетика кешені ұйымдарының Қауымдастығы" ЗТБ төрағасының орынбасары, "Самұрық-Қазына "ұлттық әл-ауқат қоры"АҚ Активтерді басқару дирекциясының басшысы.
"Қазақстан темір жолы" ҰК "АҚ және "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК "АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі," KEGOC "АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, Қазақстан электр энергетикалық қауымдастығы директорлар кеңесінің мүшесі, Дүниежүзілік энергетикалық кеңес (WEC) Қазақстандық Ұлттық комитетінің төрағасы, KAZENERGY Қауымдастығы Кеңесінің мүшесі, энергетика саласын дамыту бойынша KAZENERGY Үйлестіру кеңесінің төрағасы,"Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының Энергетика комитетінің төрағасы қызметтерін атқарған, "Атамекен" Қазақстан Республикасының Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы төралқасының мүшесі, "Қазақстан машина жасаушылар одағы"ЗТБ жанындағы энергетикалық және электротехникалық машина жасау комитетінің төрағасы.
2021 жылғы 29 наурыздан бастап "Самұрық-Қазына "ұлттық әл-ауқат қоры"АҚ Басқарма Төрағасы болып тағайындалды.
Энергетика саласындағы жұмысы үшін Қазақстан электр энергетикалық қауымдастығынан "ТМД еңбек сіңірген энергетигі" құрметті атағын алды.
ҚМГ не оның еншілес және (немесе) тәуелді ұйымдарының акцияларына иелік етпейді (тікелей немесе жанама), ҚМГ, еншілес және (немесе) тәуелді ұйымдардың акцияларымен мәмілелер жасаған жоқ.
2019 жылдан бастап ҚМГ Директорлар кеңесінің құрамына кіреді.
Туған күні:27 маусым 1948 жыл.
Білімі:
- Оңтүстік Квинсленд университеті, бизнес бакалавры;
- цифрлық трансформация және инновациялық көшбасшылық саласындағы атқарушы магистр.
Еңбек жолын 1969 жылы Австралияда компьютерлік бағдарламашы ретінде бастаған. 1971 жылы ол Гонконгқа оралды, онда ол компьютерлік жүйелер талдаушысы болып жұмыс істеді, ең ірі кеме жасаушыға бизнес қосымшаларын жасады. 1973 жылы Arthur Andersen & Co компаниясында жұмыс істей бастады. аудитор ретінде, ал 1982 жылы серіктеске көтерілді. Оның клиенттерінің арасында ірі банктер, сақтандыру компаниялары, қорларды басқару компаниялары және Гонконг Үкіметі болды. Осы уақыт ішінде халықаралық банктерге стратегиялық ат-жоспарларды әзірлеуге және банктік жүйелерді енгізуге көмек көрсетуден басқа, Гонконгтың жалпы халқының 3 миллионнан астамы (7,5 миллион адам) тұратын Гонконгтың тұрғын үй басқармасы үшін тұрғын үй туралы мәліметтер базасын жасады. 1977 жылы-Гонконг компьютерлік қауымдастығының президенті.
1986 жылы Deloitte компаниясында консалтингке жауапты серіктес ретінде жұмысқа кірісті. Deloitte - де жұмыс істеу кезінде ол Гонконг Үкіметіне іссапарға жіберілді және Гонконг қор биржасы үшін клиринг пен есеп айырысудың орталық жүйесін жасады.
1991 жылы бағалы қағаздармен сауда жасау және инвестициялық кеңес беру бойынша жеке бизнесін құрды. 2005 жылы Гонконг бағалы қағаздар қауымдастығының төрағасы болды және қазіргі уақытта оның тұрақты құрметті президенті болып табылады. 2012 жылы Қазақстанның ең ірі банктерінің ондығына кіретін Атфбанкті сатып алу мәселелері бойынша кеңес берді, ал 2013 жылғы мамырда АТФБанк басқармасының төрағасы болды. 2019 жылдың сәуір айында басқарма төрағасы қызметінен кетті. 2014 жылғы шілдеден бастап 2017 жылғы мамырға дейін Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының (БЖЗҚ) — Қазақстанның Орталық жинақ қорының тәуелсіз директоры болды.
Гонконг дипломды бухгалтерлер институтының ғылыми қызметкері, Австралия дипломды бухгалтерлер институтының мүшесі және Гонконг Директорлар институтының мүшесі болып табылады.
Қосымша жұмыс:
- Amber Hill Financial Holdings Limited, target Insurance (Holdings) Limited (Гонконг қор биржасында тіркелген) Директорлар кеңесінің тәуелсіз атқарушы емес мүшесі.
ҚМГ не оның еншілес және (немесе) тәуелді ұйымдарының акцияларына иелік етпейді (тікелей немесе жанама), ҚМГ, еншілес және (немесе) тәуелді ұйымдардың акцияларымен мәмілелер жасаған жоқ.